MEXICO CITY - TelAve -- • Una denuncia formal ingresada el 28 de julio de 2025 pide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrir una investigación penal y fiscal contra el empresario y 87 de sus empresas.
Se señalan presuntas transferencias ilícitas desde EE. UU. a través de Advance America / Purpose Financial, Remitly y Banco Azteca.
• Los denunciantes solicitan el bloqueo inmediato de activos y la colaboración de autoridades internacionales como OFAC, FinCEN y la DEA.

Antecedentes

En escrito dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los denunciantes acusan a Ricardo Benjamín Salinas Pliego (CURP SAPR551019HDFLLC09) de encabezar una red corporativa utilizada para lavar recursos provenientes del narcotráfico —particularmente del comercio ilegal de fentanilo— mediante múltiples canales financieros.

Las entidades señaladas incluyen a Banco Azteca, Grupo Elektra, TV Azteca y Totalplay, además de 87 compañías y fideicomisos repartidos en México, EE. UU., España, Guatemala, Panamá, Perú, Luxemburgo, Brasil y Hungría.

Fundamento jurídico invocado

Los hechos podrían constituir violaciones a:

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
• Ley de Instituciones de Crédito
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
• Artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal

Peticiones clave

1. Bloqueo y congelamiento de todas las cuentas y activos vinculados a Ricardo Salinas Pliego y a sus empresas.
2. Requerimiento de informes patrimoniales a CNBV, SHCP y SAT.
3. Intercambio de información con OFAC, FinCEN y DEA para rastrear flujos transnacionales.
4. Auditoría especial sobre el desvío de remesas en Banco Azteca y la presunta omisión de reportes regulatorios.

Listado completo de entidades corporativas y fideicomisos (87)

Fundaciones

1. Fundación Azteca – México
2. Ricardo B. Salinas Pliego Center – México

Inversiones y holdings

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3. Fraternitas LLC – EE. UU.
4. Baula Holco Investment SL – España
5. Mydas Propco Investments SL – España
6. Laud Propco Investments SL – España
7. Elektra Global Group SL – España
8. TV Azteca Global SL – España
9. Dopamine Films de Bilbao SL – España
10. Dopamine SL – España

Fideicomisos y estructuras fiduciarias
11. Fideicomiso núm. F/710 – México
12. Fideicomiso núm. F/555 – México
13. Fideicomiso Administrativo núm. F/1402 – México
14. Fideicomiso de Garantía núm. F/1410 – México
15. Nosara Fiduciary Estate Management Trust – Luxemburgo
16. Nosara S.A.R.L. SPF – Luxemburgo
17. Lora Holdco Investments SL – España
18. Carey Propco Investments SL – España

Medios y entretenimiento (TV Azteca)
19. TV Azteca, S.A.B. de C.V. – México
20. Promotora de Torneos y Espectáculos Públicos, S.A. de C.V. – México
21. Televisión Azteca, S.A. de C.V. – México
22. Comerciacom, S.A. de C.V. – México
23. Televisión Azteca II, S.A. de C.V. – México
24. Red Azteca Internacional, S.A. de C.V. – México
25. Televisión Azteca III, S.A. de C.V. – México
26. Azteca Novelas, S.A.P.I. de C.V. – México
27. Azteca Novelas II, S.A.P.I. de C.V. – México
28. Servicios Especializados TAZ, S.A. de C.V. – México
29. Estudios Azteca, S.A. de C.V. – México
30. Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. – México
31. Azteca International Corp. y Subsidiarias – EE. UU.
32. Inversora Mexicana de Producción, S.A. de C.V. – México
33. TV Azteca Honduras, S.A. de C.V. – Honduras
34. Equipo de Futbol Mazatlán F.C., S.A. de C.V. – México
35. TVA Guatemala, S.A. – Guatemala
36. Comercializadora en Medios de Comunicación de TV Azteca, S.A. de C.V. – México
37. Incotel, S.A. – Guatemala
38. SCI de México, S.A. de C.V. – México
39. Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. – México
40. Producciones Dopamina, S.A. de C.V. – México
41. Servicios Aéreos Noticiosos, S.A. de C.V. – México
42. Azteca Comunicaciones Perú, S.A.C. – Perú

Servicios empresariales, seguridad y energía
43. Upax GS, S.A. de C.V. – México
44. Agency I, S.A. de C.V. – México
45. Adamantium Private Services, S. de R.L. de C.V. – México
46. REM Regeneración Eléctrica Mexicana, S.A. de C.V. – México
47. Geotérmica para el Desarrollo, S.A.P.I. de C.V. – México

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Comercio minorista, logística y manufactura
48. Tiendas Neto / Tiendas Súper Precio, S.A. de C.V. – México
49. Dialogus Consulting, S.A. de C.V. – México
50. Promo Espacio, S.A. de C.V. – México
51. Totalsec, S.A. de C.V. – México
52. Data Algorithma, S.A. de C.V. – México

Entidades de Totalplay
53. Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. – México
54. Gesalm Servicios, S.A. de C.V. – México
55. Gesalm Consultores, S.A. de C.V. – México
56. Total Box, S.A. de C.V. – México
57. Tendai, S.A. de C.V. – México
58. Total Play Comunicaciones Colombia, S.A.S. – Colombia
59. Lusatel USA, Inc. – EE. UU.
60. Gesalm Asesores, S.A. de C.V. – México
61. Total Telecom Play, S.A. de C.V. – México
62. Hogar Seguro TP, S.A. de C.V. – México
63. TP Go, S.A. de C.V. – México

Entidades vinculadas a Grupo Elektra
64. GS Definición, S.A. de C.V. – México
65. Operadoras en Servicios Comerciales, S.A. de C.V. – México
66. Telecomunicaciones 360, S.A. de C.V. – México
67. Banco Azteca de Brasil (Deler Consultar, S.A.) – Brasil
68. Administrativo Empresariales, S.A. de C.V. – México
69. Elektra Centroamérica, S.A. de C.V. – México
70. Selabe Motors, S.A. de C.V. – México
71. Dirección de Administración Central, S.A. de C.V. – México
72. Mercadotecnia Tezonte, S.A. de C.V. – México
73. Compañía Operadora de Teatros, S.A. de C.V. – México
74. Procesos de Oro y Metales, S.A. de C.V. – México
75. Cecoban, S.A. de C.V. – México
76. Selabe Diseños, S.A. de C.V. – México
77. Melandas Payments, S.A.P.I. de C.V. – México
78. Mercancía Exclusiva Universal, S.A. de C.V. – México
79. Elmex Superior, S.A. de C.V. – México
80. Salinas y Rocha, S.A. de C.V. – México
81. Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. – México
82. Intra Mexicana, S.A. de C.V. – México
83. Mi Garantía Extendida, S.A. de C.V. – México
84. Inmuebles Ardoma, S.A. de C.V. – México
85. Aerotaxis Metropolitanos, S.A. de C.V. – México
86. Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. – México
87. Banco Azteca, S.A. (y sus entidades Fibra) – México

Declaración del portavoz

"Exhortamos a la UIF a ejercer todas las facultades que la ley le confiere para salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano y evitar que se siga utilizando como puente del narcotráfico. El caso del señor Salinas Pliego amerita una respuesta firme y coordinada tanto a nivel nacional como internacional."

https://justiciaempresarial.com/